Identifier l’utilisateur (personne physique) et vérifier qu’il respecte vos règles d’acceptation Sur la base de documents, données fournies et issues de sources externes, nos technologies et nos experts effectuent plusieurs contrôles (identité, preuve du vivant par vidéo, vérifications des documents, contrôles de cohérence entre les pièces du dossier, screening) 

Identifier l’entreprise/le fournisseur (personne morale) Sur la base de documents, données fournies et issues de sources externes, nos technologies et nos experts analysent les dossiers personnes morales (identité, états financiers, statuts, KBIS…), effectuent la recherche de bénéficiaires effectifs, et croisent les informations pour renforcer les contrôles

Identifier le candidat ou l'employé (personne physique) et vérifier son intégrité Sur la base de documents, données fournies et issues de sources externes, nos technologies et nos experts effectuent plusieurs contrôles (identité, antécédents judiciaires, incidents de paiement, screening sanction PPE…)

Transactions douteuses, PPE, Gel des avoirs, Sanctions Traitements des alertes LCB-FT, Sanctions, PPE, Transactions douteuses avec des équipes d’experts Sur la base des données fournies, notre équipe d’experts vérifie la conformité et traite les alertes générées soit dans nos outils, soit dans les outils de nos clients et fournit un reporting complet qui permet une prise de décision éclairée

Conformité du stock client Lorsqu’un stock de clients nécessite d’être remédié, nous déployons l’ensemble du projet pour collecter et contrôler l’information manquante Nous concevons des campagnes sur mesure et multicanales pour collecter les informations et documents manquants grâce à un workflow digitalisé et des process automatisés (KYC, KYB/S, KYE, OFAC)

L'infogérance est la prise en charge contractuelle, par un prestataire extérieur, d'une partie ou de la totalité des ressources informatiques d'une entreprise. Pour aller plus loin ; https://www.watsoft.com/managed-service-provider-msp-definition/

« Business Process Outsourcing » Un modèle pur BPO dans lequel nos opérateurs experts travaillent dans les outils du client depuis nos centres opérationnels

L'IHM est l'acronyme pour l'Interface Homme-Machine. C'est le terme générique pour désigner toutes les interfaces permettant à un utilisateur de communiquer avec un ordinateur.